Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения собрания: 19 мая 2023г. Место проведения: г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30, офис ПАО «Земля-инвест». Время проведения: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: есть (50,950 %)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2022 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».
6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 297 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 151 716
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 151 716
151 550
0
126
40
0
% 100,000 99,891 0,000 0,083 0,026 0,000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 297 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 151 716
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 151 716
151 550
0
166
0
0
% 100,000 99,891 0,000 0,109 0,000 0,000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 297 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 151 716
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 151 716
151 252
300
164
0
0
% 100,000 99,694 0,198 0,108 0,000 0,000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2022 года:
1. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Земля-инвест» за 2022 год не объявлять.
2. Прибыль в размере 80 тыс. рублей направить на благотворительность, прибыль в размере 18975 тыс. рублей направить на развитие Общества.
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 297 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 151 716
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 151 716
151 494
0
222
0
0
% 100,000 99,854 0,000 0,146 0,000 0,000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Земля-инвест» ООО «АУДИТ СВТ».
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 2 084 432
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 2 084 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 062 012
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 058 960
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Кузнецов Сергей Витальевич 187 261
2 Видягин Сергей Леонидович 145 261
3 Гладущик Оксана Тарасовна 145 261
4 Кудрявцев Вячеслав Александрович 145 261
5 Кучера Ирина Николаевна 145 261
6 Черепанов Николай Викторович 145 261
7 Астафьев Александр Павлович 145 261
«Против» 1 120
«Воздержался» 994
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 938
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет ПАО «Земля-инвест» в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Астафьев Александр Павлович
2. Видягин Сергей Леонидович
3. Гладущик Оксана Тарасовна
4. Кудрявцев Вячеслав Александрович
5. Кузнецов Сергей Витальевич
6. Кучера Ирина Николаевна
7. Черепанов Николай Викторович
6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 297 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 151 716
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 151 716
151 426
70
220
0
0
% 100,000 99,809 0,046 0,145 0,000 0,000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом в порядке статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» 22 324 (Двадцати двух тысяч трехсот двадцати четырех) обыкновенных акций, номинальная стоимость которых, составляет менее 10 процентов от уставного капитала Общества.
2. Установить, что размер уставного капитала ПАО «Земля-инвест» в результате погашения приобретенных Обществом собственных акций составляет 297 776 (Двести девяносто семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 297 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 151 716
Наличие кворума: есть (50,950%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 151 716
151 626
0
90
0
0
% 100,000 99,941 0,000 0,059 0,000 0,000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав ПАО «Земля-инвест». (Проект изменений в Устав входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 мая 2023г. Протокол № 31.
2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска :1-01-55162-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 19.05.2023 г. М.П.